Ziel dieses Projektvorhabens ist die Erforschung innovativer Lösungen zur Identifikation, Prävention und Reduktion der organisierten Finanzkriminalität, zum Beispiel Geldwäsche, mit besonderer Hinsicht auf virtuelle Währungen. Das Projekt wird zwei Hauptergebnisse produzieren, die an den wichtigsten Herausforderungen der Bedarfsträger ausgerichtet sind. Zum einen wird eine Reihe von Berichten erstellt, die Politikern, Juristen, und Behörden Grundlagen für die wirtschaftliche Einordnung von virtuellen Währungen an die Hand geben. Zum anderen werden Methoden und Algorithmen entwickelt, die (a) Transaktionen mit virtuellen Währungen aggregieren, um spezifische Akteure zu identifizieren; (b) diese Transaktionen beobachten, um potentielle kriminelle Aktivitäten in Echtzeit auszumachen; (c) diese Transaktionen zu Aktivitäten in versteckten sozialen Netzwerken in Verbindung bringen, um die De-Anonymisierung von Akteuren zu unterstützen. Software, die diese Methoden umsetzt, wird bei den Bedarfsträgern im Projekt installiert, getestet und evaluiert.

Im Rahmen von BITCRIME betrachtet die M²D MasterMind Development GmbH vor allem die Aspekte des Wirtschafts- und Finanzrechtes, die rechtlichen Aspekte der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Volks- und Betriebswirtschaft und bringt Expertisen unter anderem im Rahmen des Risikomanagement und der Risk Analysis federführend bezüglich der Status Quo Bestandsaufnahme sowie der Bedrohungsanalyse ein.